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警惕!这些网站和微信公众号上了黑名单,投资者一定要绕行

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查看101 | 回复0 | 2021-5-13 13:50:37 | 显示全部楼层 |阅读模式



投资理财,与每一位市民的“钱袋子”息息相关。去年,随着股市行情趋于火热,入市的人也越来越多。然而,在投资者摩拳擦掌之际,不法分子却盯上他们的钱包——冒充“知名大咖”“投资明星”或专业人士之名坑蒙拐骗。而“割韭菜”“杀猪盘”等案例亦不胜枚举。

在“5·15全国投资者保护宣传日”即将到来之际,记者梳理了非法荐股的“千层套路”,警示投资者注意风险防范,拒绝高利诱惑,千万别“被人卖了还帮别人数钱”。


误入“黑群”,血本无归



随着股市行情火爆,各类荐股信息在公众号、抖音、小红书等平台层出不穷。有人以为能借此掌握“财富密码”,殊不知别人惦记的正是他们的本金。仅今年1月1日至1月20日,鄞州区就累计发生投资类电信网络诈骗案件37起,涉案金额高达500万元。
去年10月,宁海县公安局收到一则“杀猪盘”报案。据悉。去年,因股市火爆,宁波市民李先生关注了一个炒股公众号,看着文章展示的投资收益一路攀升,不禁跃跃欲试,并添加了该公众号里“荐股专家高老师”的微信。随后,李先生被拉进了一个炒股微信群,平日还通过网络直播听课。
经过一段时间,李先生在“高老师”的推荐下,下载了一个期货APP。起初,在指导下赚到了一些小利。然而,当李先生不断加大投入,等待他的竟是一亏再亏,直到80多万元的本金血本无归。
更让人唏嘘的是,办案民警调查发现,李先生所在炒股群的53名成员中,除了受害人本人,其余52人全都是诈骗团伙的“托”。李先生投入期货APP的本钱从未真正投入正规期货市场,而是被谎称“交易价格下跌”全部进了诈骗团伙的腰包。因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪,已有9名犯罪嫌疑人被公安机关依法刑事拘留。
然而,“太阳底下无新事”。不法分子借助“黑群”宣传引流,通过“黑APP”直接从事相关违法活动的案件依然屡见不鲜,甚至手段不断翻新、形式更加隐蔽。
据统计,去年,宁波发生的电信网络诈骗案件中,投资诈骗占了11.22%,案发量和损失金额均同比上升60%以上。而近3周,此类案件发案量已占据宁波电信网络诈骗高发案件类型榜首。


轻信“黑嘴”,遭“割韭菜”



也许有人会说,自己不会轻易上“黑APP”的当,只是喜欢看“大V”的荐股科普。实不知,常有“黑嘴”利用自身影响力,推荐他人购买自己持仓的股票。不知情的投资者成了这些“黑嘴”不法获利的“抬轿”人。
最典型的案例是廖英强操纵证券市场案。廖英强曾是一名知名证券节目主持人。2015年3月至11月,他在自己微博、博客“午间解盘”栏目中公开评价、推荐了包括宁波华翔、慈星股份在内的39只股票,累计吸引数百万次点击。
如果你以为这是“用爱发电”的公益,恐怕就“too young too simple”(太年轻,太天真)了。事实上,廖英强早已在推荐股票前使用其控制的账户买入相关股票,累计非法获利4310万元。廖英强违法所得被全部没收,并被处8620万元罚款。
更有甚者,有人利用网站、直播间非法荐股,诱骗投资者高位接盘非法获利2亿元。
对于这种严重扰乱证券市场秩序、损害投资者合法权益的行为,证监会始终保持“零容忍”态度,坚决持续予以打击。
数据显示,去年,全国新增操纵市场立案案件51起,同比增长11%。


场外配资,涉嫌非法



“你想炒股吗?低门槛,10倍杠杆。”近期,不少市民收到陌生电话推销场外配资,让人蠢蠢欲动。投资者要知道,场外配资涉嫌非法,甚至有违法犯罪嫌疑。
去年7月,宁波市中级人民法院二审裁定了一起刑事诈骗案。根据刑事裁定书,2018年,朱某等人开发了一款叫“鼎泰赢”的股票配资软件,但其涉及的股票交易是虚拟的,资金实际上并未进入股市。
朱某等人隐瞒虚假盘事实,实施了一系列诈骗操作——假冒同花顺等知名证券公司客服,以电话联系、微信建群的方式“广撒网”,再假扮专业老师“做托”,用虚假股票行情诱导客户以1倍至10倍的配资在平台交易,甚至故意推荐劣质股票让客户亏损,半年内累计骗取资金205万元。
据一位被害人李某陈述,2018年上半年,在从事“滴滴快车”乘驾服务时,乘客向他推荐了“鼎泰赢”APP。之后,他通过“鼎泰赢”陆续投入60.7万元。可他万万没想到,越投越亏,最终仅收回4.5万元。朱某被判处诈骗罪有期徒刑十一年三个月,并处罚金30万元。
如果不涉及“虚假盘”,仅涉及“加杠杆炒股”呢?根据最高法发布的《九民纪要》,在案件审理过程中,应依法将场外配资业务合同认定为无效合同。
另外,根据《证券法》相关规定,“除证券公司外,任何单位和个人不得从事证券承销、证券保荐、证券经纪和证券融资融券业务”,且“从事证券投资咨询服务业务,应当经国务院证券监督管理机构核准”。
今年4月,证监会市场二部副主任刘云峰明确表示,场外配资属于非法证券活动,证监会与公安部对其保持“零容忍”。下一步,证监会将与公安部紧密配合,常态化打击场外配资,严厉查处违法犯罪案件,切实保护投资者合法权益。


重拳出击,公示“黑名单”



在中国证监会“重拳出击”的同时,宁波证监局积极开展针对“股市黑嘴”“非法荐股”“场外配资”等专项整治行动,累计排查相关涉非线索422条,并对34条重点线索开展分类处置。其中,16家公司已(正在)注销,4家公司已停业,共27个涉非网站已关停,其余7条线索已书面移交地方公安。
宁波市证监局还分别于2020年6月、11月公示了两批宁波辖区证券期货市场场外配资、非法荐股的风险提示名单。上榜“黑名单”的机构有微信公众号“甄牛策略”、微博“主升浪擒牛擒妖”,以及裕德信息、源明网络、新远网络、甬钱投资等公司运营的网站。





宁波证监局相关负责人表示,这些网站、微信公众号并不具有证券期货业务资质,但其相关网站、微信公众号包含“股票配资”“资金放大”等字样,宣传从事场外股票配资活动,请投资者注意防范风险,选择中国证监会批准的合法证券公司参与投资交易,避免遭受财产损失。
“下一步,我们将持续关注前期移交公安机关的涉非线索,并做好配合协作,积极推动立案查处。同时,继续将防范非法证券期货活动纳入投资者教育,重点开展常态化宣传,对日常工作发现的涉非线索积极核查处置,推动公安机关就重点线索及时立案查处,切实维护辖区市场秩序,保护投资者合法权益。”上述相关负责人表示。
鄞州公安官方微信提醒广大市民,无论陌生人还是熟人推荐的高回报率投资理财产品,都需谨慎对待;应在正规应用市场下载APP;切勿轻信投资微信群、荐股大师的推送信息;要求转账到个人账户、或对公账户与平台名称不符的理财产品,都有诈骗嫌疑。


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东南商报
文字:严瑾
一审:张波 二审:殷浩 三审:周立明 终审:刘雄飞
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